Europol a inclus Ruja Ignatova, le fondateur et cerveau derrière la fraude cryptographique OneCoin, sur la liste des fugitifs les plus recherchés d’Europe. D’autres noms dans cette liste incluent des meurtriers, des trafiquants de stupéfiants et d’autres criminels violents.
L’agence européenne d’application de la loi offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour toute information susceptible de conduire à l’arrestation d’Ignatova. Mais, compte tenu de l’ampleur de son crime, le montant de la récompense semble trop faible.
“Cette récompense est destinée exclusivement aux particuliers et non aux agents publics dont les fonctions professionnelles incluent la poursuite d’infractions pénales”, précise l’avis d’Europol.
L’une des plus grandes fraudes cryptographiques
Ignatova, également connue sous le nom de reine de la crypto, a créé OneCoin en 2014 à Sofia, en Bulgarie. Elle a dirigé l’organisation jusqu’à ce qu’elle disparaisse soudainement des yeux du public en octobre 2017.
“[She] est soupçonné d’avoir, en tant que force motrice et inventeur intellectuel de la prétendue crypto-monnaie ” OneCoin “, incité des investisseurs du monde entier à investir dans cette ” monnaie ” en fait sans valeur », a déclaré Europol.
En effet, OneCoin était l’une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie à ce jour. Avec son réseau de commercialisation à plusieurs niveaux, le système de cryptographie a pénétré dans environ 175 pays, escroquant jusqu’à 5 milliards de dollars.
Le stratagème frauduleux prétendait avoir 3 millions de membres dans le monde et rapporté un chiffre d’affaires total de 3,4 milliards d’euros du quatrième trimestre de 2014 au troisième trimestre de 2016, comme l’a révélé un tribunal américain.
“La perte liée à la fraude établie jusqu’à présent se situe dans la fourchette supérieure à deux chiffres du million. La perte causée à l’échelle mondiale s’élève probablement à plusieurs milliards de dollars », ajoute l’avis.
Les procureurs de plusieurs juridictions prennent maintenant des mesures contre l’escroquerie massive à la cryptographie. Konstantin Ignatov, qui est le frère de Ruja et a dirigé OneCoin à partir de la mi-2018, a été arrêté et a déjà plaidé coupable de fraude et blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent d’origine criminelle puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis chaque année par l’intermédiaire d’institutions financières. Ce n’est pas tout à fait surprenant compte tenu de la structure du secteur des services financiers et de la nature des produits et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d’argent. qui implique le produit du crime. Ces arrangements comprennent un large éventail de relations commerciales, c’est-à-dire des relations bancaires, fiduciaires et de gestion d’investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l’infraction spécifique, mais sera généralement présent là où la personne fournissant l’arrangement, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l’arrangement représentent le produit de la criminalité. Dans certains cas, l’infraction peut également être commise lorsqu’une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est engagée ou a bénéficié d’un comportement criminel. L’une des principales critiques à l’encontre des crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d’argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptées aux blanchiments d’argent.
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent d’origine criminelle puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis chaque année par l’intermédiaire d’institutions financières. Ce n’est pas tout à fait surprenant compte tenu de la structure du secteur des services financiers et de la nature des produits et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d’argent. qui implique le produit du crime. Ces arrangements comprennent un large éventail de relations commerciales, c’est-à-dire des relations bancaires, fiduciaires et de gestion d’investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l’infraction spécifique, mais sera généralement présent là où la personne fournissant l’arrangement, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l’arrangement représentent le produit de la criminalité. Dans certains cas, l’infraction peut également être commise lorsqu’une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est engagée ou a bénéficié d’un comportement criminel. L’une des principales critiques à l’encontre des crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d’argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptées aux blanchiments d’argent.
Lire ce terme accusations devant un tribunal américain. Le co-fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood et l’avocat d’entreprise, Mark Scott ont tous deux été arrêtés et poursuivis.
Europol a inclus Ruja Ignatova, le fondateur et cerveau derrière la fraude cryptographique OneCoin, sur la liste des fugitifs les plus recherchés d’Europe. D’autres noms dans cette liste incluent des meurtriers, des trafiquants de stupéfiants et d’autres criminels violents.
L’agence européenne d’application de la loi offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour toute information susceptible de conduire à l’arrestation d’Ignatova. Mais, compte tenu de l’ampleur de son crime, le montant de la récompense semble trop faible.
“Cette récompense est destinée exclusivement aux particuliers et non aux agents publics dont les fonctions professionnelles incluent la poursuite d’infractions pénales”, précise l’avis d’Europol.
L’une des plus grandes fraudes cryptographiques
Ignatova, également connue sous le nom de reine de la crypto, a créé OneCoin en 2014 à Sofia, en Bulgarie. Elle a dirigé l’organisation jusqu’à ce qu’elle disparaisse soudainement des yeux du public en octobre 2017.
“[She] est soupçonné d’avoir, en tant que force motrice et inventeur intellectuel de la prétendue crypto-monnaie ” OneCoin “, incité des investisseurs du monde entier à investir dans cette ” monnaie ” en fait sans valeur », a déclaré Europol.
En effet, OneCoin était l’une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie à ce jour. Avec son réseau de commercialisation à plusieurs niveaux, le système de cryptographie a pénétré dans environ 175 pays, escroquant jusqu’à 5 milliards de dollars.
Le stratagème frauduleux prétendait avoir 3 millions de membres dans le monde et rapporté un chiffre d’affaires total de 3,4 milliards d’euros du quatrième trimestre de 2014 au troisième trimestre de 2016, comme l’a révélé un tribunal américain.
“La perte liée à la fraude établie jusqu’à présent se situe dans la fourchette supérieure à deux chiffres du million. La perte causée à l’échelle mondiale s’élève probablement à plusieurs milliards de dollars », ajoute l’avis.
Les procureurs de plusieurs juridictions prennent maintenant des mesures contre l’escroquerie massive à la cryptographie. Konstantin Ignatov, qui est le frère de Ruja et a dirigé OneCoin à partir de la mi-2018, a été arrêté et a déjà plaidé coupable de fraude et blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent d’origine criminelle puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis chaque année par l’intermédiaire d’institutions financières. Ce n’est pas tout à fait surprenant compte tenu de la structure du secteur des services financiers et de la nature des produits et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d’argent. qui implique le produit du crime. Ces arrangements comprennent un large éventail de relations commerciales, c’est-à-dire des relations bancaires, fiduciaires et de gestion d’investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l’infraction spécifique, mais sera généralement présent là où la personne fournissant l’arrangement, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l’arrangement représentent le produit de la criminalité. Dans certains cas, l’infraction peut également être commise lorsqu’une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est engagée ou a bénéficié d’un comportement criminel. L’une des principales critiques à l’encontre des crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d’argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptées aux blanchiments d’argent.
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent d’origine criminelle puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis chaque année par l’intermédiaire d’institutions financières. Ce n’est pas tout à fait surprenant compte tenu de la structure du secteur des services financiers et de la nature des produits et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d’argent. qui implique le produit du crime. Ces arrangements comprennent un large éventail de relations commerciales, c’est-à-dire des relations bancaires, fiduciaires et de gestion d’investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l’infraction spécifique, mais sera généralement présent là où la personne fournissant l’arrangement, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l’arrangement représentent le produit de la criminalité. Dans certains cas, l’infraction peut également être commise lorsqu’une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est engagée ou a bénéficié d’un comportement criminel. L’une des principales critiques à l’encontre des crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d’argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptées aux blanchiments d’argent.
Lire ce terme accusations devant un tribunal américain. Le co-fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood et l’avocat d’entreprise, Mark Scott ont tous deux été arrêtés et poursuivis.
Sylvere Gelien est un Consultant en Marketing Digital & Stratégie eCommerce chez @Search Engine Spot
