Le terme “rug pull” évoque les pitreries des dessins animés du samedi matin, mais pour les investisseurs en crypto-monnaies, les “rug pull” sont tout sauf un divertissement.

Un “rug pull”, tiré de l’expression “tirer le tapis”, est un type courant d’escroquerie en crypto-monnaies où des développeurs frauduleux attirent les investisseurs dans ce qui semble être un nouveau projet lucratif, puis disparaissent avec les fonds, laissant les investisseurs avec un actif sans valeur”, explique Brittany Allen, architecte de confiance et de sécurité chez Sift, une société spécialisée dans la prévention de la fraude en ligne.

Experte en cybersécurité avec plus d’une douzaine d’années d’expérience dans la lutte contre la fraude sur les marchés du commerce électronique, Allen a expliqué comment les arnaques de type “rug pull” ont migré vers le Web3, s’acclimatant aux plateformes financières décentralisées.

“Bien que ce type d’escroquerie ne soit pas propre à l’espace crypto, la crypto est devenue une cible populaire parmi les fraudeurs en raison des vulnérabilités – notamment le manque d’éducation des consommateurs – qu’ils ont appris à exploiter”, a-t-elle déclaré. “Les crypto-monnaies sont attrayantes pour les cybercriminels parce que les transactions sont rapides et irréversibles… En l’absence de surveillance juridique ou réglementaire, les pulls rugueux laissent les investisseurs escroqués avec peu de recours pour retrouver ou récupérer les fonds volés.”

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Qu’est-ce qu’un Rug Pull ?

Dans le domaine des crypto-monnaies, on parle de rug pull lorsque des développeurs de projets abandonnent brusquement et délibérément une startup une fois qu’ils ont obtenu la confiance (lire : les fonds tokenisés) de leurs investisseurs. Ces mauvais acteurs prennent essentiellement l’argent et s’enfuient, laissant derrière eux un actif sans valeur qu’ils ont créé.

En règle générale, le coup de filet commence par la création d’un nouveau jeton de crypto-monnaie qui est coté sur un marché d’échange décentralisé et associé à une pièce d’une plateforme de premier plan, telle qu’Ethereum. Les fraudeurs utilisent ensuite les pouvoirs marketing des médias sociaux, en lançant une campagne promotionnelle à grand renfort de publicité sur une myriade de canaux pour appâter une communauté d’investisseurs. Ces escroqueries font souvent miroiter des promesses vides de rendements trop bons pour être vrais ou proposent l’adhésion à des systèmes de type Ponzi. Avec une traction suffisante, la portée d’une plateforme augmente en même temps que la valeur de son jeton. Une fois que le prix atteint un sommet, l’équipe centrale de développement se débarrasse de sa part des jetons et s’en va avec les fonds des investisseurs.

L’exécution d’un “rug pull” implique souvent l’exploitation de la fonctionnalité de contrat intelligent d’une blockchain. Dans ce cas, les développeurs peuvent exploiter des programmes auto-exécutoires responsables de la vérification des transactions en utilisant du code malveillant, ce qui revient à insérer des pièges dans la programmation d’un projet.

Si l’on en juge par l’impact de la fraude à l’investissement, les pièges sont assez courants. Selon la société d’analyse de blockchain Chainalysis, les escrocs ont retiré un total de 2,8 milliards de dollars, soit 7 millions de dollars par jour, au cours de l’année 2021.

Ajoutant de la méfiance dans un marché déjà en proie à la volatilité, les escrocs font partie de ce qui catégorise la crypto – et l’écosystème DeFi en général – comme un Far West numérique.

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À quoi ressemble un système de rabattement ?

“La caractéristique déterminante d’un rug pull est la décision des développeurs d’abandonner le projet et de prendre les fonds alors que les investisseurs croient encore que les développeurs travaillent dur pour que le projet réussisse”, a déclaré Ruadhan O, ingénieur logiciel et développeur principal du projet cryptographique multi-tokens Seasonal Tokens, qui, comme de nombreux fondateurs de crypto, utilise un pseudonyme pour des raisons de sécurité. (Par exemple : Un responsable d’une entreprise de crypto a été enlevé et retenu contre une rançon en 2017).

Les tireurs de tapis sont parés de cloches et de sifflets – une traînée de battage médiatique social et de graphiques fantaisistes conçus pour embobiner les investisseurs inexpérimentés, sans aucun suivi réel quand il s’agit d’innovation.

Cette liste de signaux d’alarme commence par des chefs de projet inconnus ou anonymes, un site web stérile et de mauvaise qualité et la garantie de rendements élevés. Des objectifs ambitieux à atteindre dans un délai déraisonnablement court peuvent décorer la page d’accueil d’une startup, accompagnés d’une activité suspecte sur les médias sociaux, avec des mots à la mode et un sentiment d’urgence désespéré.

Bien qu’un échec et un projet raté arrivent tous deux à la même destination, les itinéraires sont résolument différents. Les développeurs d’une startup honnête consacreront les fonds des investisseurs à la croissance de l’entreprise conformément à son livre blanc, un document qui décrit la procédure et l’objectif d’un projet, en fournissant des mises à jour aux investisseurs à chaque étape du processus.

Malgré les meilleurs efforts entreprenants d’une équipe, de nombreux projets échouent sans intervention malhonnête. Selon les derniers chiffres des statistiques américaines du travail, seuls 80 % des nouvelles entreprises survivent à leur première année. Dans les cinq ans, le taux de survie des start-ups est divisé par deux.

Contrairement à un projet qui a tout simplement échoué, un “rug pull” n’a pas pour but de créer quoi que ce soit. Son but inhérent est de tromper les investisseurs pour faire du profit.

“Les développeurs décident consciemment d’abandonner un projet avant que les investisseurs ne comprennent ce qui se passe”, a déclaré Ruadhan O. “Parfois, cela a été planifié dès le début d’un projet, et parfois les développeurs sont convaincus à un stade ultérieur qu’un projet va échouer malgré les tentatives honnêtes précédentes de le faire réussir.”

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Types de Rug Pulls :

Les arrachages de tapis peuvent être de deux types : durs et mous. Comme son nom l’indique, un hard rug pull se produit soudainement, sans aucun signe avant-coureur. Les chiffres tombent à zéro et tous les jetons perdent immédiatement leur valeur, faisant savoir aux investisseurs qu’ils ont été escroqués et que les créateurs ont déserté le projet. Par ailleurs, les développeurs peuvent vouloir faire durer leur projet un peu plus longtemps. Dans le cas d’un soft pull, les développeurs jouent le jeu à long terme, en vendant une fausse image publique dédiée au succès durable d’un projet en même temps que leur part des pièces.

Quel que soit le rythme de l’arnaque, les rabatteurs se répartissent en trois catégories : le vol de liquidités, la limitation des ordres de vente et le dumping.

VOL DE LIQUIDITÉ :

Le plus courant des schémas de sortie, le vol de liquidité, consiste pour les créateurs de jetons à extraire toutes les pièces investies, ou mises en commun, dans un projet. Les plates-formes de négociation DeFi ont besoin d’une collection de jetons cryptographiques pour faciliter des actions telles que les transactions, les échanges ou les prêts, qui sont sécurisés avec succès par des contrats intelligents.

Cette protection est cependant facilement violée lorsque les développeurs qui ont conçu le système de sécurité l’ont fait avec des intentions malveillantes, ce qui leur permet d’avoir un accès privilégié aux fonds verrouillés à la sortie. Entièrement compromis, le jeton natif perd sa valeur et s’effondre à zéro.

LIMITER LES ORDRES DE VENTE :

Une tactique plus secrète consiste à bloquer ou à limiter la capacité des utilisateurs à vendre des pièces sur une plateforme d’échange, ce qui peut être manipulé à tout moment. Une fois qu’un échange a attiré une quantité substantielle de trafic, les fraudeurs backend peuvent modifier le code d’un projet pour n’accorder aux traders que la possibilité d’acheter sur une plateforme. Pendant ce temps, la vente du jeton natif est désactivée – partiellement ou entièrement – sur tous les comptes, sauf les comptes malveillants, ce qui permet de verser de l’argent dans les portefeuilles des développeurs corrompus. Les tactiques d’attraction qui manipulent spécifiquement la technologie des contrats intelligents pour canaliser l’argent dans un sens sont des pièges virtuels appelés “honeypots”.

Que les escrocs choisissent de plafonner le montant des ventes ou de réécrire un code qui reconfigure entièrement la viabilité d’un jeton natif, l’objectif final sera toujours d’utiliser le montant le plus élevé possible.

DUMPING :

Également connus sous le nom de “pump-and-dump”, ces stratagèmes fonctionnent sur la base d’un battage public fabriqué de toutes pièces, souvent alimenté par les médias sociaux. Leur but est d’attirer des masses d’investisseurs en crypto-monnaies avides, recrutés pour gonfler la valeur d’un nouveau jeton brillant lié à un projet en vogue et prometteur. Au moment opportun, les développeurs se débarrassent de leurs actions et quittent le navire, ce qui fait chuter la valeur du jeton pour les investisseurs restants pris au dépourvu.

Comment éviter les coups d’éclat :

Charlton Haupt s’est lancé à fond dans la crypto en 2017 après avoir lu le livre blanc du bitcoin, passant rapidement du statut d’investisseur à celui de trader peu après. Aujourd’hui PDG de sa propre startup Web3, Bad Astro Society, un projet NFT qui prépare le lancement de ses 10 000 membres dans l’espace, Charlton Haupt considère humblement que ses erreurs de début de carrière en crypto sont des courbes d’apprentissage essentielles. Lui aussi a été victime d’erreurs de parcours, plus souvent qu’il ne veut le compter.

“Chaque fois qu’un projet s’est avéré être une erreur, j’étais reconnaissant de n’avoir investi que ce que j’étais prêt à accepter de voir disparaître”, a-t-il déclaré. Cette même année où Haupt est entré dans l’espace cryptographique, les promotions de crowdfunding connues sous le nom d’offres initiales de pièces de monnaie ont connu un boom pendant une période qu’il a affectueusement surnommée “la folie des ICO de 2017.”

L’un d’entre eux s’est produit si rapidement qu’il était évident que les fondateurs avaient simplement pris l’argent et s’étaient enfuis, a-t-il dit. Une autre a été un lent arrachage de tapis, qui est devenu évident au fil du temps, à mesure que l’équipe filait la communication, jusqu’à ce qu’elle s’arrête complètement. De peur de manquer quelque chose, Haupt a continué à investir. La fois suivante, ce n’était pas un “rug pull”, mais plutôt une startup sur le point de s’effondrer. Il a tout de même compté ses chances – au moins, dans ce cas, l’équipe est restée transparente et a tenu sa communauté informée pendant que le navire coulait.

“J’ai encore quelques jetons de projets que j’ai achetés lorsque j’ai commencé à négocier et qui sont depuis tombés à zéro”, a-t-il déclaré. “Je les regarde encore de temps en temps dans mon portefeuille pour me rappeler d’être patient et de faire preuve de diligence raisonnable.”

En avant et vers le haut, Haupt a fait ce qu’il avait à faire – la même chose qu’il prêcherait à tout amateur de crypto aspirant à construire un portefeuille robuste :

“Secouez-vous, apprenez de vos erreurs et vous vous en remettrez”, a-t-il conseillé. “Au fil du temps, c’est exactement ce que j’ai fait”.

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Sébastian Magni est un Spécialiste du SEO et Inbound Marketing chez @LCM

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