Une plongée en profondeur sur les baleines cryptographiques, les plus gros portefeuilles de la mer cryptographique.
Une baleine cryptographique désigne une adresse de portefeuille unique qui détient une quantité importante de crypto-monnaies par rapport à l’offre totale en circulation. Bien que la nature de la blockchain soit pseudonyme, ces baleines peuvent être retracées grâce à la clé publique de leur adresse de portefeuille.
Selon Investopedia, lorsqu’un détenteur possède au moins 10 % d’une crypto-monnaie donnée, il peut être considéré comme une baleine, tandis que d’autres considèrent comme tels les portefeuilles qui détiennent plus de 10 millions de dollars dans un seul actif ou un minimum de 1 000 BTC. Les baleines sont surveillées de près par les autres actionnaires, car leur part de fonds peut influencer, voire manipuler, la valeur des devises – et l’océan cryptographique en est rempli.
En ce qui concerne le bitcoin, les 107 premiers portefeuilles, identifiés comme ceux qui détiennent plus de 10 000 BTC, possèdent 15,37 % du total des actions. Les quatre premiers comptes – ceux qui détiennent plus de 100 000 BTC – possèdent 3,47 %, selon l’agrégateur de données cryptographiques BitInfoCharts au moment de la rédaction.
Pourquoi les baleines cryptographiques sont-elles importantes ?
Les baleines cryptographiques sont les plus grands acteurs de la finance décentralisée. En tant que tels, tout mouvement qu’ils font crée des vagues sur le marché des monnaies virtuelles, où la valeur est fixée par l’offre et la demande d’une pièce. Grâce à leurs portefeuilles importants, les baleines peuvent influencer à elles seules la valeur d’une crypto-monnaie spécifique en une seule transaction.
Les baleines ont tendance à négocier en millions de dollars, ce qui entraîne souvent directement des fluctuations de prix et des retournements de marché. Lorsque les baleines achètent un actif, cela signale une demande croissante de cette pièce spécifique à la communauté cryptographique, qui a tendance à suivre. Lorsqu’une baleine vend ou “jette” une grande partie de ses avoirs, la volatilité des prix suit dans son sillage.
“Les marchés cryptographiques sont généralement assez minces, ce qui signifie que les ventes ou les achats de montants plus importants peuvent faire varier les prix de manière significative à la hausse ou à la baisse”, a déclaré Lars Seier Christensen, président de la blockchain Concordium, axée sur la protection de la vie privée, et fondateur de la plateforme de négociation en ligne Saxo Bank. “Par conséquent, les actions de trading de ces baleines sont suivies avec intérêt afin d’essayer de prédire les mouvements de prix.”
LES BALEINES CRYPTOGRAPHIQUES PEUVENT SIGNALER UNE HAUSSE DU MARCHÉ :
Les baleines cryptographiques influencent le marché de la même manière qu’un grand propriétaire d’actions d’une entreprise, a déclaré Winston Robson, cofondateur et PDG de la place de marché métavers WeMeta.
Prenez par exemple Elon Musk et ses tweets. Après que le fondateur de SpaceX a ajouté “#bitcoin” à sa bio Twitter, la valorisation du bitcoin a gonflé de 14 % en janvier 2021. C’est la première fois que la valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars, rapporte Reuters.
“Les baleines détiennent une proportion importante de l’offre totale d’une crypto-monnaie donnée, de sorte qu’elles sont souvent assez enthousiastes et fidèles à leur choix de crypto-monnaie préféré”, a ajouté Christensen. “Les baleines peuvent être un facteur de soutien, si elles conservent leurs grandes positions au lieu de vendre.”
LES BALEINES DE CRYPTO PEUVENT SIGNALER UNE BAISSE DU MARCHÉ :
La chute, l’année dernière, de la bourse de crypto-monnaies centralisée FTX peut servir d’exemple. Bien que des rumeurs prétendaient que le projet de Sam Fried-Bankman pouvait être insolvable, ce n’est que lorsque Binance, une bourse de crypto-monnaies rivale et la baleine crypto connue de l’actif, a annoncé ses plans de sortie qui a conduit à l’effondrement de FTX.
Binance a liquidé ses avoirs – estimés à 5 % de l’offre totale, soit 580 millions de dollars à l’époque – le 6 novembre. Cinq jours plus tard, FTX s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et Bankman-Fried a quitté son poste de PDG.
LES BALEINES DE LA CRYPTO PEUVENT AFFECTER LA DÉCENTRALISATION :
D’autre part, les baleines peuvent constituer une menace pour un pilier central de la crypto – la décentralisation.
“La plupart des blockchains sont gouvernées par leurs détenteurs de jetons, et l’influence sur les décisions est le plus souvent corrélée à la taille de la participation de chacun”, explique Christensen. “Par conséquent, plus il y a de concentrations de grosses participations, moins la prise de décision soutenant un projet peut être décentralisée.”
Cette influence s’étend à la direction générale d’un projet, telle qu’elle est délibérée parmi les communautés qui les dirigent : les organisations autonomes décentralisées, ou DAO.
“Les crypto-baleines sont importantes parce qu’elles ont une voix substantielle et faisant autorité lorsqu’il s’agit de voter pour une DAO ou d’orienter la communauté”, a déclaré Robson. “Certains votes DAO ont été à 80 % contre et 20 % pour, mais lorsqu’une baleine a exprimé son vote, cela a basculé à 96 % pour et 4 % contre.”
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LES BALEINES DE CRYPTO-MONNAIES PEUVENT AVOIR UN IMPACT SUR LA LIQUIDITÉ
En termes de liquidité, si une baleine s’assoit sur une grande somme sans aucun mouvement, cela peut nuire à une crypto-monnaie, car l’offre totale de la plupart des jetons est plafonnée à un certain montant. Avec la concentration de pièces enfermées dans un portefeuille, les petits commerçants et investisseurs sont limités aux jetons restants, en circulation.
Dans un effort pour garder leur activité de transaction hors du radar, les baleines qui cherchent à vendre leurs actifs peuvent le faire en petits lots sur une longue période de temps pour éviter de fortes distorsions du marché. Elles peuvent également se tourner vers une tactique extérieure aux échanges réguliers, connue sous le nom de négociation de gré à gré.
Cela permet aux baleines d’acheter et de vendre des crypto-monnaies entre elles en utilisant une méthode de transaction qui traite de manière privée les transactions hors du réseau principal d’une blockchain.
Exemples de crypto-baleines :
La transparence de la blockchain, qui consiste à documenter chaque transaction sur un grand livre accessible au public, éliminant ainsi les intermédiaires, est ce qui la fait fonctionner. Les utilisateurs sont à la fois exposés et cachés derrière une chaîne de caractères alphanumériques, appelée clé publique.
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QUI SONT LES PLUS GRANDES BALEINES DE LA CRYPTO ?
- Satoshi Nakamoto
- Brian Armstrong
- Michael Saylor
- Chris Larsen
- Changpeng Zhao
- Tim Draper
Cette dynamique crée une sorte de pseudonymat, où les détenteurs de crypto-monnaies peuvent être reconnus sans que leur véritable identité soit connue. Pourtant, les membres de la communauté cryptographique ont des théories sur qui est qui dans le groupe des baleines.
La liste suivante, qui provient de CryptoSlate et du Bankless Times, compile les principaux portefeuilles liés à des individus, en excluant les entreprises privées ou publiques connues ainsi que les gouvernements :
- Satoshi Nakamoto : Inventeur du bitcoin, Nakamoto est à la tête du groupe de baleines de la cryptomonnaie, détenant un million de BTC, soit environ 21 milliards de dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. À ce jour, personne ne peut confirmer si ce pseudonyme, tiré du livre blanc du Bitcoin, appartient à une seule personne ou à un groupe de personnes.
- Brian Armstrong : Le PDG de Coinbase, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies du marché, a vu sa valeur nette personnelle diminuer de 75 %, terminant l’année à 1,5 milliard de dollars, selon CryptoSlate. Il a tout de même révélé que son entreprise était propriétaire de 2 millions de BTC, totalisant 42,7 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article, dans un tweet de novembre.
- Michael Saylor : Le président exécutif et cofondateur de MicroStrategy, une plateforme d’analyse d’entreprise, a fait état de ses avoirs en cryptomonnaies dans un tweet, s’élevant à 17 732 BTC. Si Saylor a conservé ses jetons, ce montant serait converti en 378 millions de dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes.
- Chris Larsen : Cofondateur de plusieurs startups technologiques de la Silicon Valley, Larsen est surtout connu de la communauté crypto pour sa contribution de 2012 à Ripple, un système de règlement des paiements et un réseau d’échange de devises qui fonctionne à faible coût. Sans la confirmation personnelle de Larsen, on estime que la participation de 17 % de l’entrepreneur dans Ripple se traduit par au moins 5,19 milliards de XRP. Aux taux d’aujourd’hui, cela reviendrait à environ 2 milliards de dollars.
- Changpeng Zhao : Le PDG de Binance est une baleine cryptographique connue qui détient 95 % de sa richesse sous forme de pièces Binance et de bitcoins. Il a été durement touché par le krach de la crypto, voyant sa valeur nette, estimée à 65 milliards de dollars en mars, tomber à seulement 4,5 milliards de dollars en décembre.
- Tim Draper : Lorsque le gouvernement américain a saisi des milliards de bitcoins auprès de fraudeurs qui opéraient sur un marché noir darknet connu sous le nom de Silk Road, ce capital-risqueur a acheté 30 000 BTC à un prix avantageux lors du plongeon du marché qui a suivi. Ce montant est converti en 641 millions de dollars aujourd’hui. Draper est également connu pour ses investissements dans d’autres crypto-actifs, tels que les jetons ANT d’Aragon.
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Qu’est-ce que le “Crypto Whale Tracking” ?
“Le suivi des baleines de crypto-monnaies consiste à observer les activités des gros détenteurs d’une crypto-monnaie particulière pour essayer de prédire les mouvements de prix ou de comprendre le sentiment du marché”, a déclaré Daniele Servadei, PDG et cofondateur de Sellix, un processeur de paiement de commerce électronique compatible avec les crypto-monnaies.
Ces comptes sont étroitement surveillés par l’ensemble de la communauté cryptographique en raison de leur forte influence sur le marché. En fait, des traqueurs en ligne comme Whale Alert diffusent les transactions des comptes les plus importants en temps réel directement sur son site et via son compte twitter associé.
“Les investisseurs peuvent observer les baleines pour élaborer leurs propres stratégies ou pour mieux comprendre le marché”, a déclaré M. Servadei. Les tendances des baleines à noter comprennent l’achat, la vente ou le déplacement d’actifs depuis leur portefeuille ou leur échange d’origine.
Christensen a décrit un effet miroir que les petits détenteurs, surnommés crypto minnows, peuvent imiter dans le cadre de leur pratique commerciale, pour accumuler des bénéfices ou éviter des pertes potentielles.
“En raison de la transparence des blockchains, il est intéressant de savoir quand un gros détenteur est actif sur le marché”, a-t-il déclaré. “Cela peut être suivi assez facilement, et donc les investisseurs suivent à la fois les transactions réelles ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie des échanges, qui peuvent indiquer une intention de négociation prochaine d’une baleine.”
“Le but est l’intérêt général pour certains”, a-t-il ajouté, “mais certainement aussi avec l’espoir de prédire les mouvements de prix à court terme des jetons concernés.”
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Sylvere Gelien est un Consultant en Marketing Digital & Stratégie eCommerce chez @Search Engine Spot
