Les activités cryptographiques illégales sont en augmentation aux États-Unis. Avec cela, les autorités de réglementation financière et d’application de la loi ont intensifié leurs efforts pour contrer la tendance à la hausse. Hier, Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a confirmé qu’un homme du nom de Jeremy Spence avait été condamné à 42 mois de prison pour avoir exécuté des stratagèmes cryptographiques frauduleux.
Grâce à diverses offres d’investissement cryptographiques illégales entre novembre 2017 et avril 2019, Spence a fraudé plus de 170 investisseurs. Certains des fonds que Spence a exploités au cours de la période mentionnée étaient Coin Signals Bitmex Fund et Coin Signals Alternative Fund. Au total, le commerçant de crypto a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de diverses offres illégales.
«Spence a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de fausses déclarations, notamment que le commerce de crypto de Spence avait été extrêmement rentable alors qu’en fait, le commerce de Spence avait toujours été non rentable. Par exemple, le 28 janvier 2018, Spence a publié un message dans un groupe de discussion en ligne affirmant à tort que ses échanges de fonds d’investisseurs au cours du mois dernier avaient généré un rendement de plus de 148 %. À la suite de cette fausse déclaration, les investisseurs ont transféré des fonds supplémentaires à Spence. En fait, au cours de cette même période d’environ un mois, les transactions de Spence ont entraîné des pertes nettes dans les comptes dans lesquels il a négocié des fonds d’investisseurs », a déclaré le ministère américain de la Justice. mentionné.
Fraude cryptographique
En raison de la popularité croissante des actifs numériques aux États-Unis, les acteurs frauduleux ont trouvé différentes façons d’attirer les investisseurs grâce à des stratagèmes de Ponzi offrant des rendements élevés.
Les autorités américaines ont mis en garde les investisseurs contre l’augmentation des fraudes cryptographiques et les ont exhortés à mener des recherches approfondies sur les systèmes de crypto-monnaie avant les investissements.
«Au total, Spence a distribué une crypto-monnaie d’une valeur d’environ 2 millions de dollars aux investisseurs, en grande partie à partir de fonds précédemment déposés par d’autres investisseurs. En plus de sa peine de prison, Spence, 25 ans, de Bristol, Rhode Island, a été condamné à trois ans de libération surveillée et de restitution d’un montant de 2 847 743,00 $ », a souligné l’autorité.
Les activités cryptographiques illégales sont en augmentation aux États-Unis. Avec cela, les autorités de réglementation financière et d’application de la loi ont intensifié leurs efforts pour contrer la tendance à la hausse. Hier, Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a confirmé qu’un homme du nom de Jeremy Spence avait été condamné à 42 mois de prison pour avoir exécuté des stratagèmes cryptographiques frauduleux.
Grâce à diverses offres d’investissement cryptographiques illégales entre novembre 2017 et avril 2019, Spence a fraudé plus de 170 investisseurs. Certains des fonds que Spence a exploités au cours de la période mentionnée étaient Coin Signals Bitmex Fund et Coin Signals Alternative Fund. Au total, le commerçant de crypto a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de diverses offres illégales.
«Spence a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de fausses déclarations, notamment que le commerce de crypto de Spence avait été extrêmement rentable alors qu’en fait, le commerce de Spence avait toujours été non rentable. Par exemple, le 28 janvier 2018, Spence a publié un message dans un groupe de discussion en ligne affirmant à tort que ses échanges de fonds d’investisseurs au cours du mois dernier avaient généré un rendement de plus de 148 %. À la suite de cette fausse déclaration, les investisseurs ont transféré des fonds supplémentaires à Spence. En fait, au cours de cette même période d’environ un mois, les transactions de Spence ont entraîné des pertes nettes dans les comptes dans lesquels il a négocié des fonds d’investisseurs », a déclaré le ministère américain de la Justice. mentionné.
Fraude cryptographique
En raison de la popularité croissante des actifs numériques aux États-Unis, les acteurs frauduleux ont trouvé différentes façons d’attirer les investisseurs grâce à des stratagèmes de Ponzi offrant des rendements élevés.
Les autorités américaines ont mis en garde les investisseurs contre l’augmentation des fraudes cryptographiques et les ont exhortés à mener des recherches approfondies sur les systèmes de crypto-monnaie avant les investissements.
«Au total, Spence a distribué une crypto-monnaie d’une valeur d’environ 2 millions de dollars aux investisseurs, en grande partie à partir de fonds précédemment déposés par d’autres investisseurs. En plus de sa peine de prison, Spence, 25 ans, de Bristol, Rhode Island, a été condamné à trois ans de libération surveillée et de restitution d’un montant de 2 847 743,00 $ », a souligné l’autorité.
Sylvere Gelien est un Consultant en Marketing Digital & Stratégie eCommerce chez @Search Engine Spot
